Що це було?

• Міжвідомча група (імміграційна служба, туристична поліція, районні чиновники) перевірила розкішну віллову забудову на 21 листопада поблизу Ко Кома (Ко Панган), вилучаючи документи для перевірки тайської власності та можливих Закон про зовнішньоекономічну діяльність (FBA). Одного працівника з М'янми було затримано за нелегальний в'їзд; можливі подальші дії.
• Це сталося після тижнів рейдів на островах на компанії, які підозрюються у використанні тайських номінант акціонерів. Національні підрозділи спрямували розширені розслідування щодо компаній-номіналів та розкішних вілл на острові Пханган.
• Тим часом DBD запустив план з п'яти пунктівособиста перевірка особистих даних реєстрантів/агентів, перевірка 13,4 млн власників соціальних карток, а також огляд "червоних прапорців коли п'ять або більше фірм мають одну адресу. Імплементація вже розпочалася.

Чому Таїланд робить це (простою мовою)

Таїланд вітає іноземні інвестиції, але не таємно контролюючи тайські компанії через “номінальних власників”. Відповідно до FBA, використання тайських власників імен для приховування іноземного контролю є злочином (зі штрафами та можливим ув'язненням), і правозастосування на островах посилюється.

У той же час, трудове законодавство залишає багато професій за громадянами Таїланду. Нещодавні арешти показують, що навіть “невеликі підробітки” (наприклад, робота по дереву за кілька тисяч бат) можуть спричинити звинувачення і депортацію, якщо у вас немає правильна віза та дозвіл на роботу.

Хто зараз у зоні ризику?

1) Невеликі забудовники вілл та оператори нічної оренди

Якщо ви продаєте нічне/тижневе проживання без готельна ліцензія, керують компанією з тайською більшістю, яка є під іноземним контролем на практиці, або розбиваєте проекти на тонкі підставні компанії за однією адресою, ви потрапляєте в поле зору. Тепер DBD використовує кластеризацію адрес та структури акціонерів як червоні прапорці.

2) Іноземні “помічники” та творчі працівники без дозволів

Дизайнери, теслі, інструктори з йоги, творці контенту -незалежно від того, оплачувана вона чи “допомога другу”-перевіряються на наявність дозволу на роботу; нещодавній випадок з ремеслом/обробкою деревини став застережливим прикладом.

3) Сервісні офіси, що дозволяють володіти акціями в паперовій формі

У звітності та пов'язаних з нею дослідженнях було виявлено бухгалтерські/реєстраційні контори, які масово реєструють компанії з тайськими акціонерами через довірених осіб за спільними адресами на Кохпангані.

Як виглядає правозастосування на островах (2025-26)

• Інспекції об'єктів та перевірка документації на віллах, з інтерв'ю з іноземними менеджерами та тайськими акціонерами.
• Перевіряє на номінальні показникиповторювані адреси, власники соціальних карток як “акціонери”, незвичне дублювання директорів.
• Арешти за зарезервовану роботу (навіть разові, низькооплачувані роботи).
• Розширення сфери застосування у Сурат Тані (Самуї/Пханган) як шкали скринінгу на основі даних.

Шляхи комплаєнсу, які дійсно працюють (і ті, що не працюють)

Законні варіанти (в кожному конкретному випадку)

• Компанія з мажоритарним тайським капіталом з реальні тайські партнери, справжній капітал, належне управління та відсутність іноземців, які керують діяльністю, обмеженою FBA, без дозволу.
• Ліцензія на ведення іноземного бізнесу (FBL) або Сертифікат іноземного бізнесу де це можливо.
• Просування Ініціативи бізнес-омбудсмена для прийнятних видів діяльності (примітка: типовий оренда вілли/нічліг операції рідко відповідають критеріям BOI).
• Ліцензований готель якщо ви пропонуєте щоденне/тижневе проживання; забезпечте належні дозволи на землю, будівництво та охорону навколишнього середовища; сплачуйте податки.
• Правильні візи + дозволи на роботу за кожного іноземця, який виступає будь-який робота (включаючи менеджмент/маркетинг).

Нестартери (не робіть цього)

• Оформлення акцій на тайських “друзів”, родичів водіїв або власників соціальних карток, тоді як бізнесом керують іноземці.
• Концентратори поштових скриньокреєстрація багатьох компаній за однією адресою для маскування контролю.
• “Фріланс” на туристичних/едукаційних/пенсійних візах. Саме на це спрямовані поточні перевірки.

Практичний чек-лист для інвесторів в Кох-Пханган / Самуї / Пхукет

• Структура: Якщо потрібна тайська більшість, зробіть це справжній-документально підтверджений капітал, прийняття рішень у Таїланді, кредити на ринкових умовах. Реєстрація компанії
• Ліцензування: Якщо ваша модель нагадує готель, отримайте готельну ліцензію або не займайтеся нічною орендою. Посібник з готельної ліцензії
• Контроль: Якщо іноземний менеджмент має важливе значення, вивчіть FBL / BOI; інакше обмежте ролі та межі документів.
• Люди: Перевіряйте статус віз/дозволів на роботу у всіх, включаючи “помічників”, підрядників і контент-команди. Огляд візового режиму • Основи отримання дозволу на роботу
• Адреси: Уникайте масових реєстрацій; підтримуйте речовина (офіс, персонал, бухгалтерія). Зобов'язання TM30
• Паперовий слід: Слідкуйте за тим, щоб фінансування акціонерів, контракти на управління та маркетинг відповідали вашій юридичній структурі.
• Готовність до виконання: Підготуйте персонал до перевірок; призначте єдиного представника; тримайте корпоративні та кадрові файли готовими до пред'явлення.

Поширені запитання

Чи може іноземець купити землю на острові Пханган?

Не безпосередньо на особисте ім'я. Більшість структур, що відповідають вимогам, залучають тайські компанії та/або довгострокову оренду; номінальне володіння акціями для приховування контролю є незаконним відповідно до FBA. Розгляньте можливість оренди, мажоритарну частку в Таїланді, забезпечену матеріальними активами, або відповідні маршрути FBL/BOI. Огляд законодавства про нерухомість

Чи законна “допомога другу” за гроші на пиво?

Якщо це робота, йому потрібен дозвіл на роботу-і багато практичних робіт зарезервовано для тайців. Влада діяла на дуже маленьких “концертах”.”

Що змінилося наприкінці 2025 року?

У "The Репресії DBD з п'яти пунктів додає особисту перевірку посвідчення особи, перевірку соціальних карток та ≥5-адреса компанії ретельну перевірку, безпосередньо націлену на номінаційні структури.

Потрібна індивідуальна порада?

Ми допомагаємо клієнтам зі Словаччини, Чехії та ЄС структурувати відповідний Тайські підприємства: Доцільність FBL/BOI, тайська більшість з тайським капіталом справжній партнерів, ліцензування готелів та повне віза + дозвіл на роботу планування. Зв'яжіться з нами переглянути свою структуру перед тим, як інвестувати або продавати одну ніч на віллі.

Джерела

1. Thai Examiner: Репресії на Ко Пангане тривають (25 листопада 2025 р.)